სამართალი • 1713810971

ქოლცენტრების საქმე - ევროპელი პენსიონერების მძარცველთა წრე გაფართოვდა, ძველ საქმეზე ახალი ფიგურანტები დააკავეს

ქოლცენტრების საქმეზე დაკავებულთა წრე გამოძიების პროცესში ახალი მტკიცებულებების, გარემოებებისა და ახალი გვარების გამოვლენის შემდეგ გაფართოვდა. საუბარია იმ ჯგუფზე, რომლის 7 წევრი, მრავალმილიონიანი თაღლითობის ბრალდებით, ჯერ კიდევ თებერვალში დააკავეს, რამდენიმე დღის წინ კი, ამავე საქმეზე, ბრალი კიდევ 4 პირს წარუდგინეს.ერთ-ერთი ქოლცენტრი, საიდანაც ევროპელ პენსიონერებს თითქმის წელიწად-ნახევრის განმავლობაში ძარცვავდნენ, მიცკევიჩის ქუჩაზე, ბიზნესცენტრში იყო განთავსებული. მიუხედავად იმისა, რომ მოიჯარეების ნაწილი ადგილზე სამართალდამცველების ყოფნას ადასტურებს, ბიზნესცენტრის ადმინისტრაცია რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედებებს უარყოფს.გამოძიების ინფორმაციით, თაღლითური ქოლცენტრი თვეების განმავლობაში ფუნქციონირებდა ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე შენობაშიც. დღეს "კურიერის" გადამღებ ჯგუფს კომერციული ფართი დაკეტილი დახვდა. რამდენიმე დღის წინ დაკავებული ოთხი პირიდან ორი აქ, სავარაუდოდ, ოპერატორად იყო დასაქმებული, ერთი აიტი სპეციალისტად, მეოთხე კი მძღოლად და დაცვის თანამშრომლად იყო გაფორმებული. ვრცლად, ნახეთ ვიდეო:

სამართალი • 1713770848

თაღლითური ქოლ-ცენტრების მოწყობისა და ორგანიზების ბრალდებით 4 პირი დააკავეს

საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური თაღლითური ქოლ-ცენტრების წინააღმდეგ ევროპელ კოლეგებთან ერთად მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, 18 აპრილს, თაღლითური ქოლ-ცენტრების მოწყობისა და ორგანიზების ბრალდებით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ 4 წევრი დააკავა.საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას ევროჯასტთან და პარტნიორი ქვეყნების კომპეტენტურ უწყებებთან საერთაშორისო მასშტაბით მოქმედი თაღლითური ქოლ-ცენტრების გამოვლენის მიზნით.ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული ჯგუფის წევრების საქმიანობა მოიცავდა საქართველოში კომპანიების დაფუძნებას და მათ ბაზაზე, სხვადასხვა ლოკაციაზე ე.წ. თაღლითური ქოლ-ცენტრების მოწყობასა და ორგანიზებას.ქოლ-ცენტრების გამართულად ფუნქციონირებისთვის, ჯგუფის წევრები ქმნიდნენ სხვადასხვა საფირმო სახელწოდების ელექტრონულ სავაჭრო პლატფორმებს, ვებ-გვერდების გამოყენებით ტოვებდნენ სანდო საინვესტიციო კომპანიების შთაბეჭდილებას და დაზარალებულებს სხვადასხვა სახის სარფიან, ფინანსურ გარიგებებს სთავაზობდნენ. შემდგომში კი, დაზარალებულების კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლებას და გათეთრებას ახდენდნენ.აღნიშნული გზით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეების კუთვნილ დაახლოებით 3 მილიონ შვეიცარიულ ფრანკს. ხოლო შემდგომში, თაღლითურად დაუფლებული თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად, მოახდინეს ხსენებული თანხების მათივე კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე განთავსება და ჩართვა ეკონომიკურ ბრუნვაში, მათ შორის უძრავი ქონებების შეძენის გზით.გამოძიების მიერ ყადაღა დაედო ბრალდებულების საკუთრებაში არსებულ 6 მილიონ ლარამდე ღირებულების უძრავ და მოძრავ ქონებას, რითაც არ მიეცათ მათი შემდგომი განკარგვისა და გადამალვის შესაძლებლობა.დანაშაულებრივი წარმომავლობის ქონებების სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად, პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს.დაკავებულებს ბრალდება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9 დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა.საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობის შედეგად, მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე, 2024 წლის 3 თებერვალს საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 7 ორგანიზატორის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა უკვე დაიწყო.საქართველოს პროკურატურა, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ევროჯასტის კოორდინაციით ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს გამოძიებას სხვადასხვა ქვეყნებში ე.წ. თაღლითური ქოლ-ცენტრების საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების, მათ შორის ტრანსნაციონალური დანაშაულების სხვა ორგანიზატორების გამოვლენისა და მხილების მიზნით.

საზოგადოება • 1713729804

საქართველოში ახალი თაღლითური სქემა ამოქმედდა - უკანონობა და სხვისი ფულის მითვისება

საქართველოში ახალი თაღლითური სქემა ამოქმედდა! მობილურზე ფოსტის სახელით იღებთ შეტყობინებას, თითქოს თქვენს სახელზე ჩამოსულია ამანათი, თუმცა არასაკმარისი მონაცემების გამო ვერ ხერხდება ადრესატამდე მიტანა, ამიტომ გთხოვენ შეიყვანოთ ბანკის მონაცემები. ამ გზით კი თაღლითებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მიითვისონ თანხა, რომელიც თქვენს ანგარიშზეა.მაცდური სატყუარა, ერთ-ერთი ბანკის სახელით გიორგი ზაქარეიშვილს ფეისბუქ გვერდზე შეხვდა. განცხადებაში ეწერა, რომ თუ ვერიფიკაციას გაივლიდა და პირველ 100 ადამიანს შორის მოხვდებოდა, საჩუქრად თანხას მიიღებდა. ვირუსულ ბმულზე გადასვლის და პირადი მონაცემების შეყვანის შემდეგ, ვებგვერდი გაქრა, რამდენიმე საათში გაქრა თანხაც მისი ანგარიშიდან."დაახლოებით ოთხი-ხუთი საათის შემდეგ როცა არაფერს ველოდებოდი, მომივიდა შეტყობინება, რომ ჩემი სახელით გადაირიცხა თანხა ტოტალიზატორში. როდესაც მივხვდი, რომ ვიყავი მსხვერპლი ვითხოვე დახმარება ბანკისგან, რომლებმაც რეკომენდაცია გაუწიეს ბარათის დაბლოკვას. დავბლოკე ბარათი და განვაცხადე პოლიციაში, სადაც დამხვდნენ ადამიანები, ვისაც მსგავსი პრობლემა ჰქონდათ. მაგალითად ერთ ადამიანს 20 ათასი ჰქონდა ჩამოჭრილი. პოლიციაში დამკითხეს, მივაწოდე ყველანაირი ინფორმაცია. დაიწყო გამოძიება, რამდენიმე თვის შემდეგ, დამიკავშირდა ბანკის თანამშრომელი და დამიბრუნდა თანხა", - აცხადებს გიორგი ზაქარეიშვილი.ონლაინ თაღლითის, ანუ ფიშერის მახეში გაბმას გადაურჩა ლუკა შაქარიშვილი, რომელსაც გაურკვეველი ელექტრონული ფოსტიდან მობილურზე შეტყობინება მიუვიდა, თითქოს მის სახელზე საქართველოს ფოსტაში ამანათი ჩამოვიდა. გასატანად კი პირადი მონაცემების შევსება იყო საჭირო."იმ დროისთვის მართლა ველოდებოდი ამანათს და არ დავეჭვებულვარ, გადავედი ლინკზე, მომთხოვა რაღაცების შევსება, შევიყვანე მისამართი მერე პირადი მონაცემების შეყვანა მომთხოვა - ანგარიშის ნომერი ამაზე უკვე დავეჭვდი იმიტომ, რომ ფული არ მქონდა გადასახდელი. ფეისბუქზე იყო რამდენიმე პოსტი, რომ სხვებსაც იგივე დაემართათ და გახდნენ ფიშინგის მსხვერპლი, მეც ერთი ნაბიჯი მაშორებდა, ფიშინგის მსხვერპლობამდე", - აცხადებს ლუკა შაქარიშვილი."თქვენი ამანათი მოვიდა საწყობში და მისი მიწოდება შეუძლებელია არასრული ინფორმაციის გამო. გთხოვთ, დაადასტუროთ თქვენი მისამართი ბმულზე და ჩვენ გამოგიგზავნით 24 საათის განმავლობაში", - ასეთი შეტყობინებები ჩვენი რესპონდენტის მსგავსად, საქართველოს ფოსტის სახელით ასობით ადამიანმა მიიღო. შინაარსი ყველა შემთხვევაში თითქმის იდენტურია, განსხვავდება მხოლოდ მეილი და ბმული- რომელსაც ონლაინ თაღლითები პოტენციური მსხვერპლის მოსატყუებლად იყენებენ.”საქართველოს ფოსტის” გენერალური დირექტორის, ლევან ჩიკვაიძის განცხადებით, საქართველოს ფოსტის მიერ გამოგზავნილი შეტყობინება მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათისაა."მივიტანოთ მოქალაქეებამდე ინფორმაცია, რომ არასდროს "საქართველოს ფოსტა" ტექსტური შეტყობინებით არ ითხოვს, მათ პირად მონაცემებს. არ ითხოვს არც საბანკო მონაცემებს.წლების განმავლობაში გრძელდება თაღლითური სქემით "საქართველოს პოსტის" და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ზიანის მიყენება. ფოსტა ყველანაირად ცდილობს თავიდან აარიდოს მომხმარებელს მსგავს თაღლითურ შეტყობინებებში ჩათრევა და ეს გამოიხატება შემდეგ ქმედებებში. პირველი, შესაბამის ძალოვან უწყებებს მიეწოდება ინფორმაცია და მეორე ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, რომელშიც დიდი თანხა გადაიხადა ფოსტამ, იმ მიზნებისთვის, რომ დაუყოვნებლივ ინტერნეტში როგორც გამოჩნდება ყალბი ვებგვერდი საქართველოს ფოსტის, მოხდება მისი ტერმინაცია", - განაცხადა ლევან ჩიკვაიძემ.თუ ადამიანი ფიშინგის მსხვერპლი გახდა, პირველ რიგში ბარათი უნდა დაბლოკოს, შემდეგ სამართალდამცავ უწყებასთან ერთად შეუძლია ეროვნულ ბანკსაც მიმართოს, რომელიც ყველა შემთხვევას განიხილავს, იმისთვის კი რომ საქმე აქამდე არ მივიდეს, რამდენიმე მარტივი რჩევაა გასათვალისწინებელი.ციფრულ ეპოქაში ონლაინთაღლითებისგან დაზღვეული არავინაა, რაც უფრო იხვეწება ტექნოლოგიები, მით უფრო იზრდება კიბერ -დამნაშავეების ბრძოლის არეალიც. სწორედ ამიტომ კიბერდანაშაული მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება.

მსოფლიო • 1712840991

ვიეტნამელ მილიარდერს 44 მილიარდი დოლარის მითვისებისთვის სიკვდილი მიუსაჯეს

ყველაზე მასშტაბური საქმე ვიეტნამის ისტორიაში - ასე უწოდებს მედია უძრავი ქონების დეველოპერის, თროუნგ მაი ლანის საქმეს, რომლის მტკიცებულებებიც 104 სხვადასხვა ყუთშია მოთავსებული და 6 ტონას იწონის. საქმის ფარგლებში დაიკითხა 2 700 ადამიანი, სასამართლო პროცესში ჩართული იყო 10 პროკურორი და 200-მდე ადვოკატი. თროუნგ მაი ლანთან ერთად საქმეზე კიდევ 45 ადამიანი გაასამართლეს.ქვეყნის უდიდესი ბანკის თაღლითურად ძარცვა 11 წლის განმავლობაში - ეს არის ბრალდება, რის გამოც 67 წლის თროუნგ მაი ლანს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს. მსჯავრდადებულმა საიგონის კომერციული ბანკიდან თაღლითური გზებით 44 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი გამოიტანა. პროკურორების მტკიცებით, ბანკი გაცემული თანხიდან 27 მილიარდ დოლარს ვერასოდეს დაიბრუნებს.ვიეტნამური კანონით, ფიზიკურ პირს ბანკის აქციების 5%-ზე მეტის ფლობა ეკრძალება, თუმცა პროკურორები აცხადებენ, რომ ასობით სატელიტი კომპანიისა და მის მიერ მართული ადამიანების მეშვეობით, თროუნგ მაი ლანი რეალურად ფლობდა საიგონის კომერციული ბანკის აქციების 90%-ზე მეტს.თროუნგ მაი ლანმა საკუთარი ძალაუფლება გამოიყენა იმისთვის, რომ ჯერ საკუთარი ხალხი დაენიშნა ბანკში საპასუხისმგებლო პოზიციებზე, ხოლო შემდეგ მათ ასობით სესხის დამტკიცება დაავალა იმ სატელიტი კომპანიებისთვის, რომლებსაც თავად აკონტროლებდა. საბოლოოდ, აღმოჩნდა, რომ ამ მაქინაციების შედეგად, მის მიერ აღებულმა თანხამ ბანკის მთლიანი სესხების 93% შეადგინა.საქმის მასალების მიხედვით, 2019 წლიდან სამი წლის განმავლობაში, მსჯავრდადებულმა თავის მძღოლს ბანკიდან 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ნაღდი ფულის გამოტანა და სარდაფში შენახვა უბრძანა.თროუნგ მაი ლანს ასევე ადანაშაულებენ ბანკის თანამშრომლების მოსყიდვაში. მასთან ერთად ამ საქმეზე ცენტრალური ბანკის მთავარი ინსპექტორიც გაასამართლეს, რომელსაც 5 მილიონი დოლარის ქრთამად აღებას ედავებიან.

პოლიტიკა • 1712577865

არ მგონია, რომ ამ საზოგადოებაში ბევრი იყოს კიდევ დარჩენილი, ვისაც ამ ადამიანებისგან თაღლითობა უკვირს - მაკა ბოჭორიშვილი ხაზარაძე-ჯაფარიძეზე

არ მგონია, რომ ამ საზოგადოებაში ბევრი იყოს კიდევ დარჩენილი, ვისაც უკვირს ამ ადამიანებისგან თაღლითობა, - ასე გამოეხმაურა მაკა ბოჭორიშვილი ჰოლანდიელი ინვესტორის მოთხოვნას, რომ ხაზარაძე-ჯაფარიძემ მას 400 ათასი დოლარი უნდა დაუბრუნონ.„ამით ალბათ შესაბამისი ორგანოები დაინტერესდებიან, თუ უკვე არ არიან დაინტერესებულები. არ მგონია, რომ ამ საზოგადოებაში ბევრი იყოს კიდევ დარჩენილი, ვისაც უკვირს ამ ადამიანებისგან თაღლითობა“, - აღნიშნა ბოჭორიშვილმაყოფილი ბიზნეს პარტნიორების დავა, რომელმაც შესაძლოა კიდევ ერთი თაღლითური სქემა გაშიფროს. ჰოლანდიელი ბიზნეს პარტნიორი ხაზარაძე-ჯაფარიძეს 400 ათასი დოლარის დაბრუნებას სთხოვს. დაზარალებული ბიზნესმენის უფლებადამცველები არ გამორიცხავენ, რომ ხაზარაძე-ჯაფარიძის წინააღმდეგ საქმე პროკურატურაში წავიდეს

სამართალი • 1712511565

ჰოლანდიელი ბიზნეს პარტნიორი „ლელო“-ს ლიდერებს 400 ათასი დოლარის დაბრუნებას სთხოვს - „იმედი“

ჰოლანდიელი ბიზნეს პარტნიორი ხაზარაძე-ჯაფარიძეს 400 ათასი დოლარის დაბრუნებას სთხოვს - ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია "იმედი" ავრცელებს. დაზარალებული ბიზნესმენის უფლებადამცველები არ გამორიცხავენ, რომ ხაზარაძე-ჯაფარიძის წინააღმდეგ საქმე პროკურატურაში წავიდეს. „იმედის კვირის“ ინფორმაციით, ეს თანხა ინვესტორმა „იმერეთი გრინერის“ განვითარებაში ჩადო, თუმცა, როგორც მისი ადვოკატები ამბობენ, ქართველმა პარტნიორებმა ინვესტორი მოატყუეს. ისტორიას მოტყუებული ბიზნეს პარტნიორის შესახებ ჰოლანდიელი ბიზნესმენის ადვოკატები ჰყვებიან და ამბობენ, რომ სახეზეა მორიგი თაღლითური სქემა, რომელსაც ათეულობით დაზარალებული ჰყავს. „იმერეთი გრინერი“ 2014 წელს მამუკა ხაზარაძისა და მისი პარტნიორების მიერ დაარსებული კომპანიაა. სასათბურე მეურნეობა, რომელიც პროდუქციის ინოვაციური მეთოდებით წარმოებას გულისხმობდა, მიმზიდველ ბიზნეს იდეად ჩანდა. სწორედ ამიტომ, 2015 წლის დეკემბერში საპარტნიორო ფონდსა და „იმერეთი გრინერის“ მმართველებს შორის პარტნიორთა შეთანხმება გაფორმდა, რაც ფონდის მხრიდან მილიონ 200 ათასი ევროს მოცულობის ინვესტიციას გულისხმობდა. მართალია დრო და დრო ხაზარაძე სამტრედიაში მდებარე სასათბურე მეურნეობას, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში წარმატებულ ბიზნეს მოდელად აცხადრბდა და „ლელო“-ს ახალი წევრების წარსადგენ სივრცედაც იყენებდა, თუმცა "იმედის" ინფორმაციით, რეალობა სხვაგვარი იყო. 2016 წლიდან კომპანიაში მძიმე ფინანსური მდგომარეობა შეიქმნა. მართვაზე პასუხისმგებელი მოქმედი მენეჯმენტი იყო.არასახარბიელო ფინანსურ ვითარებასთან ერთად, ფონდისთვის პრობლემას ქმნიდა ის, რომ 2021 წლის პირველი აპრილიდან იცვლებოდა კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდა გადახდისუნარობის საქმის წარმოებას. ამ მიზეზების გამო საპარტნიორო ფონდმა კომპანიის მენეჯმენტთან რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკებები აწარმოა, მანამ სანამ სასამართლოში საქმე გადახდისუუნარობაზე აღიძვრებოდა. "ცხადია ხაზარაძე ამ შემთხვევაშიც შეეცადა საქმისთვის პოლიტიკური ელფერი მიეცა“ - ნათქვამია „იმედის კვირის“ სიუჟეტში. აქვე აღნიშნულია, რომ წარუმატებელი ბიზნეს პროექტისთვის „თიბისი კაპიტალმა“ 2017 წელს 2 მლნ დოლარის ობლიგაციები გამოსცა. ჰოლანდიელმა ინვესტორმა, რომელსაც ამ ეტაპზე კონფიდენციალურობის დაცვა სურს, ფასიან ქაღალდებში 400 000 აშშ დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. სიუჟეტის თანახმად, უცხოელი ინვესტორის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათ კლიენტს კომპანიაში არსებულ ფინანსური მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მიაწოდეს. დაზარალებული ევროპელი ინსვესტორების უფლებამდაცველები მნიშვნელოვან ფაქტორზე ამახვლებენ ყურადღებას. „ყველაზე მთავარი ხაზარაძე ჯაფარიძის და „თიბისი კაპიტალის“ კავშირებია. ისმის მთავარი კითხვა, გამოსცემდა თუ არა ფასიან ქაღალდებს ბანკირების საკუთრებაში არსებული ფინანსური ორგანიზაცია იმ შემთხვევაში, თუკი კრიზისში მყოფი „იმერეთი გრინერის“ მენეჯმენტში მათივე მფლობელები არ იქნებოდნენ? ჰოლანდიელი ინვესტორის უფლებადამცველებმა საქმის შესწავლის მოთხოვნით მარეგულირებელ ორგანოს - საქართველოს ეროვნულ ბანკს მიმართეს, მოკვლევა დაწყებულია, სწორედ სებ-ის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული იურისტების სამომავლო სტრატეგიაც. დაზარალებული ბიზნესმენი პირველ რიგში საკუთარი ინვესტიციის დაბრუნებას ითხოვს, მისი უფლებადამცველები კი არ გამორიცხავენ, რომ ხაზარაძე-ჯაფარიძის წინააღმდეგ საქმე პროკურატურაში წავიდეს. მოტყუებული ინვესტორი გაჩერებას არ აპირებს და საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად ბოლომდე ბრძოლას აანონსებს“ - ნათქვამია სიუჟეტში.

ფინანსები • 1712040170

„თაღლითებმა შეძლეს სესხის გააქტიურება და თანხის გადარიცხვა“ - ეროვნული ბანკი გამაფრთხილებელ განცხადებას ავრცელებს

ეროვნული ბანკი მომხმარებელს ახალი თაღლითური სქემის შესახებ აფრთხილებს. როგორც სებ-ი წერს, ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა თაღლითური შემთხვევები, რომლებიც სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის (მათ შორის, "AnyDesk") გამოყენებით ხორციელდება.დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, როცა თაღლითებმა შეძლეს მომხმარებლის სახელით სესხის/კრედიტის გააქტიურება, დეპოზიტების ვადამდე შეწყვეტა და თანხების სხვადასხვა ანგარიშებზე გადარიცხვა, მათ შორის, ვირტუალური აქტივების შესაძენად.ეროვნული ბანკის ცნობით, მომხმარებლებს უბიძგებენ კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილობებში, მათ შორის მობილური ტელეფონის აპარატში გადმოწერონ და დააინსტალირონ სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა/აპლიკაცია, რომელიც თაღლითებს აღნიშნული მოწყობილობისა თუ სხვადასხვა აპლიკაციების, მათ შორის, მობილური ბანკის, ე.წ. "SMS" შეტყობინებების და ა.შ. დისტანციურად კონტროლისა და მასზე ზეგავლენის საშუალებას მისცემს."კერძოდ, სხვადასხვა მეთოდით - სარეკლამო რგოლებით, სოციალური ინჟინერიით, თანხის დაბანდების სანაცვლოდ მაღალი საშემოსავლო უკუგების დაპირებით და სხვა მეთოდით - მომხმარებლებს უბიძგებენ კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილობებში, მათ შორის მობილური ტელეფონის აპარატში გადმოწერონ და დააინსტალირონ სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა/აპლიკაცია, რომელიც თაღლითებს აღნიშნული მოწყობილობისა თუ სხვადასხვა აპლიკაციების, მათ შორის, მობილური ბანკის, ე.წ. "SMS" შეტყობინებების და ა.შ. დისტანციურად კონტროლისა და მასზე ზეგავლენის საშუალებას მისცემს.დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, როცა ზემოთქმულის გათვალისწინებით თაღლითებმა შეძლეს მომხმარებლის სახელით სესხის/კრედიტის გააქტიურება, დეპოზიტების ვადამდე შეწყვეტა და თანხების სხვადასხვა ანგარიშებზე გადარიცხვა, მათ შორის, ვირტუალური აქტივების შესაძენად.საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს, განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე გამოიჩინონ ინტერნეტ/ვირტუალურ სივრცეში გავრცელებული შეთავაზებების მიმართ, ასევე, საკუთარი პერსონალური, მათ შორის, ფინანსური მონაცემების გამჟღავნებისას. პირველ ყოვლისა, მოიძიონ შეთავაზების გამავრცელებელი კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის შესახებ მონაცემები, ხოლო თუ კომპანია, ერთი შეხედვით, სანდო და ნაცნობია, გადაამოწმონ შეთავაზების ნამდვილობა კომპანიასთან.დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ცხელ ხაზზე - (+995) 0322406406," - ნათქვამია განცხადებაში.

სამართალი • 1711864260

თაღლითობის ნახევარმილიონიანი სქემა - საქმე, რომელიც სასწრაფოსა და "ევექსის" კლინიკებს შორის დანაშაულებრივ შეთანხმებას ეხება, უკვე სასამართლოშია

ქრთამის აღებისთვის დაკავებული, გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის სამი თანამშრომელი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. დანაშაულს ორი აღიარებს, თუმცა დუმილი დღეს მხოლოდ ერთმა დაარღვია. მოსამართლეს გათავისუფლება გირაოს სანაცვლოდ მოსთხოვა.სუს-ის მიერ გახსნილ საქმეში ფიგურირებს კიდევ ორი პირი. ისინი "ევექსის" კლინიკების ქსელს წარმოადგენენ. მარიამ ხუნდაძეს სასწრაფო დახმარების ცენტრის კორუფციულ სკანდალში, გამოძიება ქრთამის მიცემისთვის ასამართლებს. ის "ევექსის" ჰოსპიტლების ქსელის ყოფილი მენეჯერია და, საქმის მასალების მიხედვით, სწორედ ის გასცემდა ქრთამს. კორუფციული გარიგების გამო, მას ბრალი წარდგენილი აქვს, თუმცა, ჯერჯერობით, არ დაუკავებიათ.მარიამ ხუნდაძესთან ერთად, იმავე კვალიფიკაციით, ბრალი წარდგენილი აქვს "ევექსის" კიდევ ერთ თანამშრომელს, ნინო რეხვიაშვილს. როგორც ირკვევა, მხოლოდ მან კორუფციული სქემით, 149 000 ლარი მიიღო."ევექსის" ქსელის კლინიკები ახლა შპს "ვიანის" მფლობელობაშია. საქმის მასალების მიხედვით, სწორედ ამ დიდ კორპორაციასთან ჰქონდა გარიგება გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის სამ თანამშრომელს. მათგან ორმა დანაშაული აღიარა და მოსამართლეს გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება სთხოვა. სანაცვლოდ, პირობა დადეს, რომ არც მიიმალებიან და გამოძიებასთანაც ითანამშრომლებენ.უკვე მეორე დღეა, სტრატეგიას არ ცვლის და დუმილის უფლებას იყენებს თამარ მანჩხაშვილი. ის გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის ცვლის უფროსის ყოფილი მოადგილეა. გამოძიება ამტკიცებს, რომ, პროგრამაში ხელოვნურად ჩარევით, პაციენტების განთავსება "ევექსის" კლინიკებში, თაღლითური სქემით ხდებოდა.გამოძიების პერიოდი მოიცავს 2020-2023 წლებს. საქმის პროკურორი ვარაუდობს, რომ თაღლითური გარიგებით ზარალი კიდევ უფრო დიდია, ვიდრე ეს გამოძიების პირველ ეტაპზე დადგინდა. მოპოვებული მტკიცებულებებით, რომელიც მხოლოდ საბანკო ჩარიცხვებითაა დადასტურებული, ქრთამის სახით, გაცემულია ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი. გამოძიებას აქვს ეჭვი, რომ სქემა გაცილებით ადრე ამოქმედდა და უკანონოდ მიღებული შემოსავალიც ბევრად დიდია.სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 8-თვიანი გამოძიების პირველი შედეგი 5 ბრალდებულია. მათგან 3 პატიმრობაშია. 2-ის პირველი წარდგენის სხდომა სასამართლოში უახლოეს დღეებში გაიმართება.

სამართალი • 1711730400

უკრაინაში აღმოჩენილია ქოლ-ცენტრი, რომლის უკანაც, სავარაუდოდ ე.წ. კანონიერი ქურდი “ლაშა სვანი“ დგას - რა წერია საქმის მასალებში

უკრაინის ტერიტორიაზე ორი თაღლითური ჯგუფი განეიტრალდა - ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული და ლატვიური მედია ავრცელებს.გამოცემა press.lv წერს, რომ დნეპროპეტროვსკის რაიონული პროკურატურის პროკურორებმა სასამართლოს წარუდგინეს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის 11 წევრის წინააღმდეგ აღძრული საქმის მასალები.პროკურატურის თანახმად, “სამმა ორგანიზატორმა, მათ შორის კანონიერი ქურდის, “ლაშა სვანის“ (ლაშა ჯაჭვლიანი) სანდო პირმა, შექმნა თაღლითური ქოლ-ცენტრები დნეპროპეტროვსკის ოლქის ტერიტორიაზე, საიდანაც ზარები განხორციელდა ლატვიის მცხოვრებლების სატელეფონო ნომრებზე“.გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა 30 ჩხრეკა, რა დროსაც ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები და ცეცხლსასროლი იარაღი.დღეს, ლატვიის პოლიციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად, გამოვლინდა სატელეფონო თაღლითობის სქემა ზაპაროჟიეს რეგიონშიც. დაზარალებულთათვის მიყენებული ზიანი ამ დრომდე დგინდება, ვინაიდან ჯგუფი დიდი ხნის განმავლობაში მოქმედებდა და ატყუებდა ევროკავშირის ქვეყნების, მათ შორის ლატვიის მოქალაქეებს.“კრიმინალებმა შექმნეს იატაკქვეშა სატელეფონო ცენტრი, რომელიც მოქმედებდა ევროკავშირის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ფინანსური მარეგულირებლის საფარქვეშ - კერძოდ, თაღლითები თავს „ექსპერტებად“ ასაღებდნენ და სხვადასხვა მოქალაქეებს სთავაზობდნენ ყალბ საინვესტიციო საიტებში მონაწილეობის შედეგად დაკარგული თანხების დაბრუნებას. დაზარალებულებში ნდობის მოსაპოვებლად ქოლ-ცენტრის ოპერატორებს (სატელეფონო თაღლითებს) სხვადასხვა არგუმენტები მოჰყავდათ. მაგალითად, რომ ისინი არიან ნამდვილი სპეციალისტები, რომლებიც დაეხმარებიან ფულის დაბრუნებაში, რომ მუშაობენ იურიდიულ ფირმებში და აქვთ დიდი გამოცდილება.აღმოჩნდა, რომ თაღლითებს ჰქონდათ იმ პირების მონაცემთა ბაზა, რომლებიც ადრე ერთხელ უკვე გახდნენ თაღლითობის მსხვერპლნი. დამნაშავეები რუსულად საუბრობდნენ და გარკვეული თანხების გადახდას ითხოვდნენ. როგორც პოლიცია იუწყება, ლატვიის არაერთი მოქალაქე ენდობოდა ამ „სპეციალისტებს“, გადაიხადეს მათი მომსახურეობის თანხა, მაგრამ კვლავ მოტყუებულები დარჩნენ“, - წერს ლატვიური გამოცემა.

სამართალი • 1711023471

პროკურატურამ თაღლითური ორგანიზებული ჯგუფის ოთხ წევრს ბრალდება წარუდგინა

საქართველოს პროკურატურამ თაღლითური ორგანიზებული ჯგუფის ოთხ წევრს ბრალდება წარუდგინა.შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფი შექმნეს და 2021-2023 წლებში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, იურიდულ პირებთან ძვირფასი ლითონით (ოქრო) უზრუნველყოფილი სალომბარდე სესხის ხელშეკრულებები გააფორმეს, სადაც უზრუნველყოფის საგნად ყალბი, თითქოსდა ოქროს ნივთები გამოიყენეს. აღნიშნული გზით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აღნიშნული ორგანიზაციების კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას, - ჯამში 37 347 ლარს მოტყუებით დაეუფლნენ.სამართალდამცველებმა ორგანიზებული ჯგუფის ოთხივე წევრი 19 მარტს დააკავეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით (თაღლითობა, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, სხვისი ნივთის მოტყუებით დაუფლება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, რამაც  მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია) და 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით (თაღლითობა, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, დიდი ოდენობით, სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ) წარედგინათ.პროკურატურა ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე, სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

სამართალი • 1711011070

5 წლიანი პირობითი სასჯელი შეეფარდა მკითხავს, რომელმაც კლიენტს ჯადოს მოხსნის მოტივით 17 500 დოლარი გამოსძალა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ თაღლითობაში ბრალდებულ ზოია ლუპაშენკოს 5-წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა. ამის შესახებ "რუსთავი 2"-ს ბრალდებულის ადვოკატმა აცნობა.ლუპაშენკოს ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ საქმეში დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთებოდა და რეალურად, საუბარია ორ პირს შორის ნებაყოფლობით გარიგებაზე.სამართალდამცველებმა მკითხავის სახელით ცნობილი ზოია ლუპაშენკო გასულ წელს ალექსეევკის დასახლებაში დააკავეს.საქმეში დაზარალებული შუახნის ქალია, რომელიც ამტკიცებს, რომ მკითხავმა თაღლითური გზით დიდი ოდენობით თანხა გამოსძალა.დაზარალებულმა ჯადოს მოხსნის მოტივით მკითხავს 12 500 დოლარი და ოქროს სამკაულები გადასცა, რომელიც მისი თქმით, შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ მკითხავს უკან უნდა დაებრუნებინა. ზიანი ჯამში 17 500 დოლარს შეადგენდა.

სამართალი • 1710747010

თბილისის სასამართლომ 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პირს, რომელმაც პირამიდულ სქემაში მსოფლიოს მასშტაბით 340 000 000 აშშ დოლარის კაპიტალიზაცია მოახდინა

პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამნაშავედ ცნო და მას 1 100 000 აშშ დოლარად ღირებული უძრავ-მოძრავი ქონება სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთვა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამნაშავედ ცნო.სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ მსჯავრდებულმა მასთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფ პირებთან ერთად, შექმნა საერთაშორისო საინვესტიციო თაღლითობაზე დაფუძნებული პლატფორმა „FORSAGE“, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში ე.წ. პირამიდის პრინციპით მოქმედებდა და ნაცვლად რეალური საინვესტიციო პროდუქტის შეთავაზებისა, დაზარალებულებს ყალბი დაპირებების გზით, ფულადი ინვესტიციების სანაცვლოდ სხვადასხვა ოდენობით სარგებელს ჰპირდებოდნენ.2020 – 2022 წლებში, მასშტაბური თაღლითური სქემის მეშვეობით, რომელსაც სტრუქტურულად მოქმედი მაღალპროფესიონალი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა, დამფუძნებლებმა პლატფორმაზე დაახლოებით 340 000 000 აშშ დოლარის კაპიტალიზაცია მოახდინეს, რის შემდგომაც თაღლითურ პირამიდულ სქემაში მაღალ პოზიციებზე მყოფი პირები თანხის მნიშვნელოვან ნაწილს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ და პლატფორმა გააუქმეს.მოცემულ ფაქტზე, დანაშაულში მონაწილე რამდენიმე პირს ბრალდება ამერიკის შეერთებული შტატების კომპეტენტური ორგანოების მიერ კომპიუტერული თაღლითობისთვის წარედგინათ.თანხების მოტყუებით დაუფლების შემდგომ, დანაშაულის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო და დაუსაბუთებელი თანხების წარმომავლობის დაფარვისა და მათთვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით, ეტაპობრივად საქართველოში შემოიტანა დაახლოებით 3 500 000 ლარის ექვივალენტი თანხა და დანაწევრებით განათავსა პირად და მასთან დაკავშირებული ფიზიკური პირების საბანკო ანგარიშებზე, რითაც მათთვის კანონიერი სახის მიცემა მოახდინა .შემდგომში, მსჯავრდებულმა განახორციელა ხსენებული თანხის ნაწილის ლეგალურ ეკონომიკურ ბრუნვაში გაშვება, მათ შორის შეიძინა ძვირადღირებული უძრავ-მოძრავი ქონებები.სასამართლომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამნაშავედ ცნო უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება და სასჯელის სახედ და ზომად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.სასამართლოს გადაწყვეტილებით მსჯავრდებულს სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამოერთვა უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხებით შეძენილი დაახლოებით 1 100 000 აშშ დოლარად ღირებული უძრავ-მოძრავი ქონებები: კერძოდ, თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე ორი ძვირადღირებული საცხოვრებელი ბინა, ხუთი ავტოფარეხი და „LEXUS“-ის მარკის ავტომანქანა.